公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-024
证券代码:830813 证券简称:熔金股份 主办券商:开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2022年 7 月 26 日审议并通过:聘任冯建军先生为公司董事会秘书,任职期限至公司第三届董事会届满。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
徐跃庆先生主持。
以上决议表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
任命冯建军先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满,自 2022 年 7
月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股,占公司股本的 0.0984%,不是
失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
鉴于原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会聘任冯建军先生担任董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
冯建军,男,1988 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,初级
会计,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2017 年 2 月至 2017 年 12 月任河
南熔金高温材料股份有限公司财务科科长,2018 年 1 月至今任河南熔金高温材料股份有限公司出纳。
公告编号:2022-024
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《河南熔金高温材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
河南熔金高温材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。