公告日期:2019-09-06
公告编号:2019-051
证券代码:830812 证券简称:华实股份 主办券商:国都证券
大连华实教育咨询股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 21 日上午 9:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-051
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于出售全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司》议案
大连华实教育咨询股份有限公司拟以人民币 1595.79 万元的价格将全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司(以下称约伴国旅)100%的股权转让给自然人曲在毅(其中股权转让款为 370 万元人民币,受让方代约伴国旅偿还应付公司欠款人民币 1225.79 万元。本次出售资产不构成重大资产重组。具体详见公司于 2019年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》(公告编号:2019-050)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 20 日上午 9:00-下午 17:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 10 层
联系电话: 0411-82529709
公告编号:2019-051
传真: 0411-82529569
邮政编码: 116001
联系人:于田
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
大连华实教育咨询股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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