公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-026



证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以传真方式发出



5.会议主持人：丁美蓉董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司法人治理，规范总经理及其他高级管理人员行为，保证其认真行使职权，忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作顺利完成，公司结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司总经理工作细则》进行修订。





公告编号：2020-026



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司法人治理，规范董事会秘书工作行为，保证其认真行使职权，忠实履行义务，公司结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司信息披露事务管理办法的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，公司结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司信息披露事务管理办法》进行修订，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露事务管理办法》（公告编号为 2020-27）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-026



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司投资者关系……
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