公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-015

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：中山证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广东羚光新材料股份有限公司定于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 4 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 9 日，公司董事会收到单独持有 39.48%股份的股东广东金叶投资控股
集团有限公司书面提交的《关于增加广东羚光新材料股份有限公司 2019 年年度股东大
会提案的函》，提请在 2020 年 4 月 22 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于补充修订公司章程的议案》
议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充修订公司章程公告》，公告编号：2020-016。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
议案内容：


公告编号：2020-015

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，确保公司股东大会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司董事会议事规则》进行修订，确保公司董事会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订，确保公司监事会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东羚光新材料股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《广东

公告编号：2020-015

羚光新材料股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
7、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关……
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