公告日期:2020-03-10
公告编号:2020-003
证券代码:830810 证券简称:广东羚光 主办券商:中山证券
广东羚光新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:广东羚光新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 28 日以传真方式发出
5.会议主持人:丁美蓉女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2020-002)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-003
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第八次会议决议》
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日
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