公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-034
证券代码:830810 证券简称:广东羚光 主办券商:中山证券
广东羚光新材料股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 9 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公告编号:2019-034
广东羚光新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司偶发性关联交易的议案》
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-031)。
(二)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号:2019-033)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真等方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 5 日 9 点至 17 点
(三)登记地点:广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路
1 号广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室
电话:0758-2879778
邮政编码:526108 传真:0758-2878918
联系人:潘胜锦
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
公告编号:2019-034
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
五、备查文件目录
《公司第三届董事会第五次会议决议》
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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