公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-023

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：中山证券
广东羚光新材料股份有限公司

关于向子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与肇庆市金叶产业基金投资有限公司(以下简称“金叶基金”)共同向公司控股子公司肇庆市羚光新材料技术开发有限公司(以下简称“羚光技术”)增资，拟将注册资本由88,510,000.00元增加到人民币148,300,000.00元，即羚光技术新增注册资本人民币59,790,000.00元，其中公司增资人民币42,050,000.00元，计入注册资本41,870,000.00元，金叶基金增资18,000,000.00元，计入注册资本17,920,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

因此，本次公司向子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

因金叶基金是公司控股股东广东金叶投资控股集团有限公司(以下简称“金叶投资”)的孙公司，且为本次专项资金股权投资受托管理机构，本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2019年5月13日召开第三届董事会第四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。由于董事黄日雄先生、邓东华先生、梁雅丽女士、谭汝泉先生与该议案的关联方

公告编号：2019-023

存在关联关系，回避该议案的表决。根据公司章程规定，本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次与金叶基金共同对子公司增资已进入尽职调查阶段，还需要通过公示和市政府审批才能确定。该议案经股东大会审议通过后且相关合作方签订合同及增资完成后还需到当地工商行政管理部门申请办理工商变更手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）对现有公司增资
1、出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、增资情况说明

本次增资为同比例增资。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 持股比例

广东羚光新材料股份有限公司 人民币 62,100,000.00 70.03%

肇庆市金叶产业基金投资有限公司 人民币 26,600,000.00 29.97%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 持股比例

广东羚光新材料股份有限公司 人民币 104,150,000.00 70.03%

肇庆市金叶产业基金投资有限公司 人民币 44,600,000.00 29.97%

说明：

以上增资的具体金额以市政府审批的结果为准，如最终市政府审批的专项资金额度发生变化，以上投资人则需按同比例增资方式，调整上述出资额度。
（二）投资项目的具体内容


公告编号：2019-023

根据肇庆市工业和信息化局《关于请开展股权投资项目尽职调查的函》（肇工信产业函【2019】21号），公司“高比容高循环性能人造石墨的开发及产业化技术改造项目”初步确定列入2019年省级促进经济高质量发展专项资金（扶持先进装备制造业发展用途）计划。公司控股股东广东金叶投资控股集团有限公司作为本次专项资金股权投资受托管理机构，委托金叶基金以专项资金1,800万元进行增资。
三、对外投资协议的主要内容

1、新增出资额情况

公司及金叶基金共同向子公司羚光技术增资人民币6……
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