公告日期:2019-03-27
公告编号:2019-013
证券代码:830810 证券简称:广东羚光 主办券商:中山证券
广东羚光新材料股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月19日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东君信律师事务所两位律师
(七)会议地点
公告编号:2019-013
广东羚光新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-006)。
(二)审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-014)。
(三)审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
(四)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-006)。
(五)审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-006)。
(六)审议《关于公司2019年投资计划的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-006)。
(七)审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-006)。
(八)审议《关于公司2019年董事薪酬方案的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为2019-006)。
(九)审议《关于确认公司2018年度关联交易及2019年度预计日常性关联交易的议案》
公告编号:2019-013
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司2018年度关联交易及2019年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-010)。
(十)审议《关于公司2019年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司2019年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-011)。
(十一)审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号为……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。