公告日期:2019-03-27
广东羚光新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月25日
2.会议召开地点:广东羚光新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月14日以传真方式发出
5.会议主持人:丁美蓉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,编制了《公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及董事会的要求,编制了《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统要求以及2018年的生产经营情况,编制了《公司2018年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的审计报告,编制了《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
基于公司2019年生产经营发展需要,2018年度拟不进行现金股利分配以及转增股本。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,公司制定了《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2019年投资计划的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,制定了公司2019年投资计划。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,同时结合2018年度的生产经营情况,编制
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司2019年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年的经营业绩,为了更好地建立企业内部激励机制,体现“效率优先、兼顾公平”的原则,制定了《公司2019年董事薪酬方案》……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。