公告日期:2019-01-03
公告编号:2019-002
证券代码:830810 证券简称:广东羚光 主办券商:中山证券
广东羚光新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:广东羚光新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月17日以书面通知方式发出5.会议主持人:丁美蓉女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事共同酝酿,拟选举丁美蓉女士为公司董事长,任期三年,任期:2018年12月28日至2021年12月27日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-002
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据丁美蓉董事长提名,拟聘任宋先刚先生为公司总经理,任期三年,任期:2018年12月28日至2021年12月27日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据宋先刚总经理提名,拟聘任刘郴先生、娄红涛先生为公司副总经理,任期三年,任期:2018年12月28日至2021年12月27日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监、财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长及总经理的联合提名,拟聘任梁神妹女士为公司财务总监、财务负责人,任期:2018年12月28日至2021年12月27日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公告编号:2019-002
1.议案内容:
根据丁美蓉董事长提名,拟聘任潘胜锦先生为公司董事会秘书,任期三年,任期:2018年12月28日至2021年12月27日。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届董事会第一次会议决议》
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2019年1月3日
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