公告日期：2018-02-09

中智华体（ 北京） 科技股份有限公司 公告编号： 2018-008

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证券代码： 830808 证券简称： 中智华体 主办券商： 中泰证券

中智华体（ 北京） 科技股份有限公司

董事变动公告（ 任免情形）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第二届董事会第八

次会议于 2018 年 2 月 8 日审议并通过：

提名方勇先生为公司董事， 任职期限自 2018 年第一次临时股东

大会审议通过之日起， 至公司第二届董事会届满时止。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事， 会议应到董事 5

人， 实际出席董事 3 人， 董事蒋淳、 兰斌因公外出未出席本次会议，

分别书面委托徐文海代为表决。 会议由董事长徐文海先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事方勇先生持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。

方勇先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

中智华体（ 北京） 科技股份有限公司 公告编号： 2018-008

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公司原董事蒋淳女士辞职， 导致现有董事会人数低于法定人

数， 公司董事会根据方勇先生在公司的工作经验及个人能力， 决定

选举方勇先生为董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响

公司董事蒋淳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数， 根据《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定， 增补选举方勇

先生为公司第二届董事会董事， 任期自 2018 年第一次临时股东大会

通过之日起至第二届董事会届满为止。

(二)对公司生产、 经营上的影响

方勇先生工作经历及个人能力具备了与公司战略发展相契合的

条件， 本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

（ 一） 《 中智华体（ 北京） 科技股份有限公司第二届董事会第八次会

议决议》

中智华体（ 北京） 科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日


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