公告日期:2017-05-17
证券代码: 830808 证券简称:中智华体 主办券商:中泰证券
中智华体(北京)科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月16日
2.会议召开地点:中智华体(北京)科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场记名投票表决方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐文海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份26,229,000股,占公司股份总数的77.14%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果
同意股数26,229,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果
同意股数26,229,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果
同意股数26,229,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》;
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果
同意股数26,229,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》;
1.议案内容
《2016年年度报告及摘要》
2.议案表决结果
同意股数26,229,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》;
1.议案内容:经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现的归属于挂牌公司的净利润为4,166,262.45元,母公司2016年度实现的净利润为4,382,274.14元;2016年12月31日公司未分配利润为11,093,752.69元,母公司未分配利润为10,026,205.76元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税),预计派送税前现金3,400,000.00元,剩余未分配利润滚存入以……
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