公告日期:2023-12-21
公告编号:2023-047
证券代码:830803 证券简称:新松医疗 主办券商:开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长胡琨元
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2023 年度高管团队薪酬方案〉的议案》
1.议案内容:
《2023 年度高管团队薪酬方案》的议案
公告编号:2023-047
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联董事黄勇先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈聘任李联庆为公司财务总监〉的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《《沈阳新松医疗科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(2023-048)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事魏宇、杨旭对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳新松医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
沈阳新松医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。