公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-026

证券代码：830802 证券简称：ST 金象 主办券商：兴业证券
江苏省金象传动设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：董建峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设监事会主席一名，拟选举董建峰为监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-026

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏省金象传动设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

江苏省金象传动设备股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 15 日

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