公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-023

证券代码：830802 证券简称：ST 金象 主办券商：兴业证券
江苏省金象传动设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省金象传动设备股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任汉友
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 10 月11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数79,649,248 股，占公司有表决权股份总数的 79.6492%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 509,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2024-023

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐彬冰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事袁晓斌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司提名朱世留、任汉友、姚海洪、柏晓堂、刘虎为第五届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,649,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

提名董建峰、田林广、马其杰为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述三人将与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事刘家洲、罗方两人一起组成公司第五届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,649,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权


公告编号：2024-023

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于公 13,867,699 100% 0 0% 0 0%
司董事

会换届

选举的

……
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