公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-019

证券代码：830802 证券简称：ST 金象 主办券商：兴业证券
江苏省金象传动设备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：董建峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

提名董建峰、田林广、马其杰为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述三人将与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-019

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏省金象传动设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

江苏省金象传动设备股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 26 日

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