公告日期：2024-05-23

证券代码：830802 证券简称：ST 金象 主办券商：兴业证券
江苏省金象传动设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省金象传动设备股份有限公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任汉友
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 21
日召开 2023 年年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数74,570,324 股，占公司有表决权股份总数的 74.5703%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事姚海洪、徐彬冰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事袁晓斌因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司非股东高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会召开情况及董事会对股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,570,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会召开情况及监督董事会执行股东大会决议的情况报告等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,570,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）和《江苏省金象传动设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,570,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

2023 年度公司资产、负债、收入、费用、利润等方面的财务决算情况及公司 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,570,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及相关交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润-24,789,950.36 元，2023 年度公司拟不对股东进行分红。
2.议案表决结果：

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