公告日期：2022-05-26

江苏省金象传动设备股份有限公司
章 程

2022 年 5 月 24 日


江苏省金象传动设备股份有限公司章程


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 25

第一节 监事...... 25

第二节 监事会...... 26

第八章 投资者关系管理 ...... 27

第一节 投资者关系管理的目的 ...... 27

第二节 内容和方式...... 27

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29

第十章 通知和公告...... 30

第一节 通知...... 30

第二节 公告...... 30

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算...... 31

第十二章 修改章程...... 33
第十三章 附则...... 33

第一章 总则

第一条 为维护江苏省金象传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司系由江苏省金象减速机有限公司以发起方式变更设立，在江苏省淮安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 320000000001337。

公司住所：淮安市清江浦区深圳东路 6 号。邮政编码：223001。

第三条 公司注册名称的中文为江苏省金象传动设备股份有限公司，英文为
“Jiangsu Jinxiang transmission equipment Co.,Ltd”。

第四条 根据《中国共产党章程》、《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组
织（以下简称“党组织”），党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。党组织的建立及党活动开展的具体事宜由公司党委书记负责。

第五条 公司注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东……
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