公告日期：2022-05-05

深圳市盈富通文化股份有限公司

章 程

二 O 二二年四月


目录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨与经营范围...... 2
第三章 公司股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 投资者关系管理...... 39
第十二章 信息披露 ...... 41
第十三章 修改章程 ...... 41
第十四章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起设立方式设立，系由深圳市盈富通科技有限公司整体变更而来。深圳市盈富通科技有限公司原有债权、债务由股份公司承继。

第三条 公司注册名称：深圳市盈富通文化股份有限公司

英文名称：SHENZHEN WINTONE CULTURE CO., LTD

第四条 公司住所：深圳市南山区南头街道艺园路马家龙田厦产业园四楼 B
区 03 室；邮政编码：518052

第五条 公司注册资本为人民币 3894.8 万元，等额划分为 3894.8 万股。

第六条 公司营业期限：永续经营。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律法规和公司章程，给挂牌公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任。


第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司致力于为客户提供完整的数字化视觉艺术
服务，以“互利共赢”为基本原则，以“技术+艺术=超越”为经营理念，将努力打造成为中国领先的、优秀的文化企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：计算机软硬件的开发和销售，
计算机软件系统集成，经济、商务信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；图文设计、制作；品牌推广；互联网游戏设计开发、手机……
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