公告日期：2024-04-19

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-028
上海艾融软件股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人陈明作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2023 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法 规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度任期内履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况

（一） 出席董事会、股东大会的情况

2023 年度任期内，我出席董事会 1 次，列席临时股东大会 1 次，无缺席的
情形。本着勤勉务实和尽职负责的原则，我在公司董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获 取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策 水平发挥了积极作用。

具体参会情况如下：

参加股
参加董事会情况

独立董 东大会

事姓名 情况

2023 年应 亲自 列席股
委托出 缺席 投票

参加董事 出席 出席方式 东大会
席次数 次数 情况

会次数 次数 次数

全部

陈明 1 1 通讯方式出席 1 次 0 0 1
同意

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，审计委员会共召开 4
次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开会议。董事会各 专门委员会会议召开情况如下：

会议召开

会议名称 审议事项 表决结果
时间

《关于董事会换届选举非独立董事

的议案》、《关于董事会换届选举

独立董事的议案》、《关于提名张

岩先生为公司总经理的议案》、《关

第三届董事会 于提名吴臻女士为公司副总经理的

2023 年 1 月 提名委员会第 议案》、《关于提名杨光润先生为 同意

16 日 五次会议 公司副总经理的……
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