公告日期：2023-07-17

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
章 程

二零二三年七月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22

第三节 董事会秘书 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会......27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 利润分配 ...... 31

第三节 内部审计 ...... 31

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 投资者关系管理 ...... 32
第十章 劳动管理 ...... 33
第十一章 通知与公告 ...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十三章 修改章程 ...... 37
第十四章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京中外名人文化传
媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限
公司，在北京市工商行政管理局注册登记。

公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第三条 公司注册名称：北京中外名人文化传媒集团股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖环岛北侧 50 米。

第五条 公司注册资本为人民币 6728.3372 万元。

公司股东大会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项做出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织
工会开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。


第十一条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人资格，其
民事责任由公司承担；子公司具有法人资格，独立……
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