公告日期:2023-06-30
证券代码:830798 证券简称:中外名人 主办券商:大通证券
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
本次会议采用现场及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 17 日上午 10:00。
2、通讯投票时间为:2023 年 7 月 17 日上午 10:30-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830798 中外名人 2023 年 7 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届的公告》(公告编号:2023-028)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届的公告》(公告编号:2023-028)。
(三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号2023-025)。
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号2023-026)。
(五)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
因公司战略规划调整,暂不设立独立董事工作岗位,故决定对《股东大会议
事规则》部分条款进行相应修订,具体内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国
中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号 2023-036)。
(六)审议《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号 2023-027)。
(七)审议《关于免去独立董事冷凇独立董事职务的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事免职的公告》(公告编号 2023-035)。(八)审议《关于全资子公司拟向北京银行中关村分行申请 200 万元授信暨公司及公司关联方提供反担保的议案》
该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-031)……
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