公告日期：2023-06-30

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈建平
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宋长命因身体抱恙缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：


该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，故决定对《股东大会议
事规则》部分条款进行相应修订，具体内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国
中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号 2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于免去独立董事冷凇独立董事职务的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 06 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事免职的公告》（公告编号 2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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