公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-011

证券代码：830798 证券简称：中外名人 主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京中外名人文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冷松在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冷凇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年 5 月，毕业于
中国传媒大学广播电视艺术学专业、研究生学历、博士学位。2006 年至今分别任中国广播电视协会纪录片工作委员会副秘书长，中国传媒大学研究生院电视与新闻学院、外国语学院、远程教育学院兼职讲师，中国社会科学院世界传媒研究中心秘书长/特聘教授，中国社会科学院新闻与传播研究所媒介研究室副主任、副研究员、世界传媒研究中心秘书长，兼任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事、北京长江文化股份有限公司、北京能量影视传播股份有限公司董事。2017 年 4 月至今，任北京中外名人文化传媒集团股份有限公司独立董事
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事冷松会议
出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2023-011

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

冷松 7 7 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事冷松对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第四届董事会 1、《公司 2021 年度利润分配预 同意

月 26 日 第十三次会议 案》

2、《关于会计政策变更》

3、《关于续聘亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度财务审计机构》

2022 年 7 第四届董事会 1、《关于补充确认关联交易》的 同意

月 27 日 第十四次会议 2、《关于提名胡驰飞先生为公司

第四届董事会董事候选人》

3、《关于选举陈建平先生为公司

董事长》

2022 年 9 第四届董事会 1、《关于全资子公司拟向股东借 同意

月 18 日 第十六次会议 款暨关联交易》

2022 年 10 第四届董事会 1、《关于全资子公司拟向股东借 同意

月 28 日 第十七次会议 款暨关联交易的议案》

2、《关联借款的议案》

2022 年 12 第四届董事会 1、《关于借款协议签订补充协议 同意

月 9 日 第十八次会议 的议案》……
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