公告日期:2022-11-15
公告编号:2022-062
证券代码:830798 证券简称:中外名人 主办券商:大通证券
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数37,169,970 股,占公司有表决权股份总数的 55.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-062
4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-058)。
2.议案表决结果:
同意股数 724,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关联借款的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联借款的议案》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:
同意股数 724,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心(有限合伙)回避表决。
公告编号:2022-062
三、备查文件目录
《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。