公告日期:2022-05-10
公告编号:2022-017
证券代码:830794 证券简称:奥派股份 主办券商:南京证券
南京奥派信息产业股份公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 27 日以电子邮件和书面
方式发出
5.会议主持人:董清其
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事徐林海因工作原因缺席,委托董事吴海兵代为表决。
董事李冠艺因工作原因缺席,委托董事吴海兵代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-017
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容:
为提高团队凝聚力,促进核心员工与公司共同发展,公司董事会提名董苗苗为公司核心员工。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2022 年 6 月 8 日召开2022 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-017
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第五次会议决议》
南京奥派信息产业股份公司
董事会
2022 年 5 月 10 日
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