公告日期:2022-04-15
证券代码:830794 证券简称:奥派股份 主办券商:南京证券
南京奥派信息产业股份公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 9 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830794 奥派股份 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市高朋(南京)律师事务所张金岭、李若山律师。
(七)会议地点
南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 G 栋 8 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《奥派股份:第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《奥派股份:第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2022-004)。
(三)审议《2021 年年度报告及其摘要》
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公
告编号:2022-006)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《奥派股份:第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-003)。
(五)审议《关于公司 2021 年年度利润分配的议案》
由于公司发展需要,公司 2021 年度不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。(七)审议《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》
2022 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元(具
体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为一年。
公司授权董事长徐林海全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。
(八)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《投资者关系管理制度》。内容详见公司于 2022 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《奥派股份:投资者关系管理制度》。
(九)审议《关于……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。