公告日期：2020-09-11

公告编号：2020-073



证券代码：830793 证券简称：阿拉丁 主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐久振

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



通过现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,391,907 股，占公司有表决权股份总数的 66.57%。其中：



1.通过现场投票的股东 6 人，持有表决权的股份总数 49,786,000 股，占公

司有表决权股份总数 65.77％；



2.通过网络投票的股东 6 人，持有表决权的股份总数 605,907 股，占公司有

表决权股份总数的 0.80％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2020-073



1.公司在任董事 9 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》1.议案内容：



内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：



同意股数 50,391,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关



公告编号：2020-073



事宜。



本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 50,391,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东

权益保护措施的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异……
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