公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-059
证券代码:830793 证券简称:阿拉丁 主办券商:西部证券
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:上海市浦东新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐久振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》1.议案内容:
内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:
公告编号:2020-059
2020-060)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关事项顺利进行,现提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。
本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于拟申请
公告编号:2020-059
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-061)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-062)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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