公告日期:2020-04-30
证券代码:830793 证券简称:阿拉丁 主办券商:西部证券
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐久振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 47,594,715 股,占公司有表决权股份总数的 62.87%。其中:
1.通过现场投票的股东 4 人,持有表决权的股份总数 47,548,000 股,占公
司有表决权股份总数的 62.81%;
2.通过网络投票的股东 4 人,持有表决权的股份总数 46,715 股,占公司有
表决权股份总数的 0.06%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 4 人,持有表决权的股份总数 46,715 股,占公司有表决权股份总数的 0.06%。其中:
1.通过现场投票的中小股东 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表
决权股份总数的 0.00%;
2.通过网络投票的中小股东 4 人,持有表决权的股份总数 46,715 股,占公
司有表决权股份总数的 0.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,独立董事李源因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的规定,公司《2019 年度董事会工作报告》已编制完毕。
2.议案表决结果:
同意股数 47,594,715 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的规定,公司《2019 年度监事会工作报告》已编制完毕。
2.议案表决结果:
同意股数 47,594,715 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-012)及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 47,594,715 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 47,……
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