公告日期：2023-03-02

证券代码：830792 证券简称：ST 创新科 主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司



第五届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙明广先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议。



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事叶行德因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向自然人麻召霞续借贰佰柒拾万元借款的议案》；1.议案内容：



针对目前公司借款中向自然人麻召霞借款人民币贰佰柒拾万元，此笔借款将

于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔借款进行续借，借款期限一年，具体内容以实际签署的借款协议为准。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



因与本议案有关联关系，关联董事杜茂福先生先生回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰伍拾万元借款的议案》；

1.议案内容：



针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰伍拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押，并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.回避表决情况



因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请陆佰万元借款的议案》；

1.议案内容：



针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由东阿县华通轴承配件有限公司、山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

2.回避表决情况





因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请叁佰万元借款的议案》；

1.议案内容：



针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币叁佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

2.回避表决情况



因与本议案有关联关系，关联董事孙明广先生、杜茂福先生回避该议案表决。3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请捌佰伍拾万元借款的议案》；1.议案内容：



针对目前公司银行借款中向齐鲁银行借款人民币捌佰伍拾万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任保证担保，公司无需对该担保提供反担保……
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