公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-015
证券代码:830790 证券简称:希迈气象 主办券商:开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王启万先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 95 人,持有表决权的股份总数35,400,149 股,占公司有表决权股份总数的 68.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-015
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨铮为公司监事的议案》
1.议案内容:
因工作变动原因,孙明远辞去公司监事一职。根据《公司章程》对于监事会人数的规定,现提名杨铮担任公司第五届监事会监事候选人,任期期限由 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会 任期届满之日止
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,400,149 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙 明 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
远 9 日 时股东大会
杨铮 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)与会股东签字的股东大会决议。
公告编号:2024-015
长春希迈气象科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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