公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-005
证券代码:830790 证券简称:希迈气象 主办券商:开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席徐桂林先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了审核:
认为公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)、《长春希迈气象科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-005
《2023 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2023】第 7-00014号审计报告,综合考虑股东利益及公司的长期发展,拟定 2022 年利润分配方案如下:
以公司现有总股本 51,912,000 股为基数,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春希迈气象科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
长春希迈气象科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 14 日
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