公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-027

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证券代码： 830788 证券简称： 运通四方 主办券商： 广发证券

运通四方汽配供应链股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 16 日

2.会议召开地点： 广州市白云区钟落潭镇广从八路 771、 773 号

五楼会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 苏敬樵

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

鉴于公司第二届董事会第六次会议通过的议案需经公司股东大

会审议， 董事会提议于 2017 年 8 月 16 日召开公司 2017 年第一次临

时股东大会。 会议由董事长苏敬樵先生主持。 本次股东大会的召集及

召开时间、 方式和召集人符合《 公司法》 等相关法律、 法规、 规范性

文件及《 公司章程》 的有关规定。

公告编号： 2017-027

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出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 31 人，

持有表决权的股份 83,159,133 股， 占公司股份总数的 76.32%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议

案》

1.议案内容

本本议案内容于 2017 年 7 月 28 日披露于登载在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 关于公司及子公

司向银行申请授信额度的公告》 （ 公告编号： 2017-021） 。

2.议案表决结果：

同意股数 83,159,133 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项， 无回避表决情况。

（ 二） 审议通过《 关于向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容于 2017 年 7 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 关于偶发性关联交

易公告》 （ 公告编号： 2017-022） 。

2. 议案表决结果：

（ 1） 苏敬樵、 陈红、 李伟东、 苏慧颜、 福建运通国联汽车配件有限

公告编号： 2017-027

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公司为公司向中国民生银行申请授信提供担保事项

同意股数 31,072,433 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 2） 苏敬樵、 陈红、 郑智雄、 张帆、 公司为福建运通国联汽车配件

有限公司向中国民生银行、 平安银行申请授信提供担保事项

同意股数 23,435,916 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

（ 1） 苏敬樵、 陈红、 李伟东、 苏慧颜、 福建运通国联汽车配件有限

公司为公司向中国民生银行申请授信提供担保事项

本次议案涉及关联交易事项， 股东苏敬樵、 李伟东、 苏慧颜、 广

州市福汇投资合伙企业（ 有限合伙） 是表决事项的关联方， 故回避表

决。

（ 2） 苏敬樵、 陈红、 郑智雄、 张帆、 公司为福建运通国联汽车配件

有限公司向中国民生银行、 平安银行申请授信提供担保事项

本次议案涉及关联交易事项， 股东苏敬樵、 李伟东、 郑智雄、 张

帆、 广州市福汇投资合伙企业（ 有限合伙） 是表决事项的关联方， 故

回避表决。

（ 三） 审议通过《 关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号： 2017-027

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本议案内容于 2017 年 7 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 关于偶发性关联交

易公告》 （ 公告编号： 2017-023） 。

2. 议案表决结果：

（ 1） 苏敬樵先生关联借款

同意股数 31,072,433 股， 占本次股东大会有表决权股份总……
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