公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-020

证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券
福州唐朝彩印股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830787 唐朝股份 2020 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的福建瑞权律师事务所律师事务所卢锋奇、兰文清律师
（七）会议地点
福州市闽侯县南屿镇高岐工业区内福州唐朝彩印股份有限公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福州唐朝彩印股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。（三）审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计
报告，董事会认为真实准确完整的反映公司的财务状况及经营成果，批准报出。（四）审议《关于对福州唐朝彩印股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》
2019 年，公司未出现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。
（五）审议《关于 2019 年年度利润分配方案议案》


公告编号：2020-020

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2019 年度不进行利润分配，
未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
根据公司实际情况编制了《福州唐朝彩印股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》
本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。
（八）审议《2019 年度监事会工作报告 》
公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。（九）审议《关于预计公司 2020 年度与福州唐朝网络科技有限公司日常性关联交易的议案》
公司预计 2020 年向福州唐朝网络科技有限公司销售印刷品的关联交易金额不超过 400 万元；公司预计 2020 年从福州唐朝网络科技有限公司采购辅料交易金额不超过 400 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。