公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-005
证券代码:830787 证券简称:唐朝股份 主办券商:长江承销保荐
福州唐朝彩印股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶东杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数22,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-005
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号为:2024-002)以及《拟申请终止挂牌公告》(公告编号为:2024-001)相关内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号为:2024-002)以及《拟申请终止挂牌公告》(公告编号为:2024-001)相关内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2024-005
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《福州唐朝彩印股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
福州唐朝彩印股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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