公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-007

证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券
福州唐朝彩印股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶东杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规 和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,600,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-007

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福州唐朝彩印股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转 让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《福州唐朝彩印股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
（二）审议通过《关于福州唐朝彩印股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转 让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《福州唐朝彩印股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶东杰 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会


公告编号：2023-007

郭宇 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

李莉 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

兰鸿 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

陈铃 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

梁良 监事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
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