公告日期：2022-04-25

证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券
福州唐朝彩印股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830787 唐朝股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所陈伟、陈见非律师
（七）会议地点

福建省福州市福清市阳下镇玉岭村 161 号（洪宽工业区内）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《福州唐朝彩印股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，董事会认为真实准确完整的反映公司的财务状况及经营成果，批准报出。
（四）审议《关于对福州唐朝彩印股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

2021 年，公司未出现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。（五）审议《关于 2021 年年度利润分配方案议案》

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2021 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（六）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

根据公司实际情况编制了《福州唐朝彩印股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。
（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2021 年度监事会工作报告》，总结 2021 年度监事会工作
情况。
（九）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程》

公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体信息如下：

原为 公司经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。


一般项目:进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后经营范围为：公司经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自……
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