公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-016

证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券
福州唐朝彩印股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶东杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案升级程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无


公告编号：2021-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭宇为公司董事的议案》
1.议案内容：
关于提名郭宇为公司董事的议案的有关规定，董事会决定提名郭宇为公司董事，任职期限为公司第三届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。
以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合。2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订公司经营范围及公司章程的议案 》
1.议案内容：

公司拟将经营范围由：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷生产地址：闽侯县南屿镇高岐工业区内）;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-016

3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭宇 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第一次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《福州唐朝彩印股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日

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