公告日期：2021-07-20

公告编号：2021-014

证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券
福州唐朝彩印股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：福州
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：叶东杰
6.会议列席人员：叶东杰、叶东兴、兰鸿、李莉、陈铃、郭宇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭宇为公司董事的议案》议案
1.议案内容：
关于提名郭宇为公司董事的议案的有关规定，董事会决定提名郭宇为公司董事，

公告编号：2021-014

任职期限为公司第三届董事会
届满，自股东大会审议通过之日起生效。
以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合
惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司经营范围及公司章程的议案》议案
1.议案内容：

公司拟将经营范围由：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（印刷生产地址：闽侯县南屿镇高岐工业区内）;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司董事会拟召集全体股东于

公告编号：2021-014

2021 年 8 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通
过的尚需提交公司股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福州唐朝彩印股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福州唐朝彩印股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 20 日

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