公告日期:2023-05-25
证券代码:830786 证券简称:ST 华源股 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谢镇涛
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律,法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数28,347,924 股,占公司有表决权股份总数的 82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,388,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.62%;反对股数 386,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%;弃权股数 573,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,961,824 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.64%;反对股数 386,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)和《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,388,624 股,占本次股东大会有表决权股份总数的96.62%;反对股数 386,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%;弃权股数 573,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.02%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,961,824 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.64%;反对股数 386,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华源建筑设计研究院股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,961,824 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
98.64%;反对股数 386,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.36%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:
详见全国股份转让系统官网……
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