公告日期:2023-04-27
证券代码:830786 证券简称:华源股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律,法规及《公司章程》的规定
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日上午 9:30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830786 华源股份 2023 年 5 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏瑞鸿律师事务所王洁、梅娜律师。
(七)会议地点
公司大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)。
(六)审议《2022 年度权益分派方案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议》(公告编号:2023-012)
(七)审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。
(八)审议《董事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号:2023-018)。
(九)审议《监事会关于 2022 年度财务审计出具带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见涉及事项的专项说明》
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《监事……
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