公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-024
证券代码:830785 证券简称:冰洋科技 主办券商:新时代证券
大连冰洋科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议 于 2020 年
8 月 25 日审议并通过:
任命孙仕兵先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会期满止,自 2020 年 8
月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 16310000 股,占公司股本的 40.775%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任寇国东先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会期满止,自 2020 年 8 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 3 人,会议由孙仕
兵主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
原财务负责人、董事会秘书王平因个人原因辞职,任命孙仕兵为新任财务负责人,寇 国东为新任董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
孙仕兵先生 1967 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于大连甘井子区教师进
公告编号:2020-024
修学校,中专学历。1996 年至 2009 年,任大连连渤水产食品厂厂长;2003 年 8 月创
立本公司,在有限公司期间担任执行董事、总经理、法定代表人;2013 年 11 月 3 日
起任股份公司董事长、总经理,为公司法定代表人,持有公司 40.775%的股份。
寇国东,男,1991 年 1 月 1 号出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士海外毕
业。2013 年 2 月到 2014 年 12 月,在纽约石溪大学采购部门做采购专员实习。2015
年 1 月到 2015 年 12 月,在北京雨辰海德医疗有限公司做产品运营总监。2018 年
12 月到 2019 年 6 月,在美国西雅图 Anthla foods Inc.任职销售经理。2019 年 10
月至今任大连冰洋科技股份有限公司行政人力资源部总监。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行,对公司的经营不存在不利影响。三、备查文件
大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
大连冰洋科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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