公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-010



证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出



5.会议主持人：孙仕兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的招开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。



董事周传瑜、孙吉庆因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理孙仕兵先生向董事会汇报



公告编号：2020-010



总经理 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长孙仕兵先生向董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文（公告编号：2020-008、2020-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案





公告编号：2020-010



1.议案内容：



公司根据审定的 2019 年财务表编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司 2019 年度经营状况为亏损，公司决定 2019 年不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：





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