公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-015
证券代码:830785 证券简称:冰洋科技 主办券商:新时代证券
大连冰洋科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:孙仕兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事黄志一因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事周传瑜因出差缺席,委托董事孙仕兵代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
公告编号:2021-015
1.议案内容:
对《大连冰洋科技股份有限公司 2021 年半年度报告》进行审议
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
大连冰洋科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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