公告日期：2023-06-26

证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：粤开证券
威尔凯电气（上海）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
一、具体关联交易情况：

1、公司全资子公司上海澜宸电气有限公司（以下简称“澜宸电气”）2022
年因关联公司上海东宸科技集团有限公司经营需求为其提供借款，总金
额 388,000.00 元，期限不超过 1 年，无利息。鉴于以上关联交易为短期
借款且关联方在公司资金周转困难时向公司提供过借款未计算利息，并
在承诺时间内按时还款，双方均未计算利息。

2、澜宸电气 2022 年因业务需要，与关联公司上海合信电气有限公司发生原
材料采购业务，合计金额 180,704.56 元。

3、澜宸电气 2022 年因业务需要，与关联方周琛东发生资产销售业务，合计
金额 44,247.79 元。

一、针对上述关联交易公司采取的整改及防范措施：

1、上述关联交易均未及时履行内部决策程序及信息披露义务，亦未及时告
知主办券商，上述关联交易事项已提交公司第四届董事会第四次会议进
行补充审议，尚需提交股东大会审议。

2、公司将进行深刻检讨，进一步加强公司治理，公司今后将严格按照《公
司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定
履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，
避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

3、定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，

并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他
关联方资金占用管理制度》等规定，持续完善公司治理机制，不断提高
业务素质和合规意识，杜绝类似事件的再次发生，切实保障投资者利益；
把控资金风险，维护公司资产的完整和安全。

4、公司董事会将严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则要求、《公
司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定，及时履行相关审批程序
和信息披露义务。

5、公司将加强同主办券商、会计师、律师的持续沟通，确保内部控制制度
得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。
6、通过本次关联交易情况的发生，公司及控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性，
进一步提高了对关联交易的认识和防范意识。

7、公司将加强培训，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确
保不再发生类似事件，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

（二）表决和审议情况

《关于补充确认关联交易的议案》已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：参与审议本议案的董事均不是该议案涉及事项的关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海东宸科技集团有限公司

住所：上海市奉贤区南桥镇环城西路 2258 号 4 幢-1

注册地址：上海市奉贤区市场监督管理局


注册资本：30,000,000.00

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；光电子器件销售；消防器材销售；照明器具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；软件……
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