公告日期：2024-05-13

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙作晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,112,233 股，占公司有表决权股份总数的 62.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报
告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴华审字（2024）第 012820 号”的《审计报告》，暂无利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,112,233 股，占本次股东大会有表决……
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