公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-021



证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日



2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙作晶

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 和《聊城广源精密机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,364,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-021



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关于拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议

案

1.议案内容：



具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国股份转让系统制定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《聊城广源精密机械制造股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,364,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟对茌平县茂盛林业农民专业合作社向银行贷款提供

担保》的议案

1.议案内容：



具体详见公司于 2023年 3 月 14 日在全国股份转让系统制定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《聊城广源精密机械制造股份有限公司提供担 保的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,364,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-021



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



具体详见公司于 2023年 3 月 14 日在全国股份转让系统制定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《聊城广源精密机械制造股份有限公司关于拟 变更注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 31,364,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议

决议》



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