公告日期：2023-03-30

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

章 程

二 0 二三年三月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第九章 通知与公告...... 37
第十章 投资者关系管理......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》(《业务规则》) 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（信息披露规则）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司名称：聊城广源精密机械制造股份有限公司。

第三条 公司住所：山东省聊城市茌平区振兴街道吴官屯工业园内二排东座。
第四条 公司注册资本为人民币 5100 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地人民法院起诉。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：诚信，务实，和谐发展。

第十一条公司的经营范围为：前置许可经营项目：无。一般经营项目：工业机械设备、模具、汽车零部件、塑胶产品、五金产品生产、制造、销售，进出口
业务（以工商登记核准为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十五条 公司发行的全部股票均采用记名方式并在中国证券登记结算有限
责任公司集中登记存管。

第十六条 公司为根据《公司法》规定由茌平广源精密机械制造有限公司整
体变更设立；以 2013 年 10 月 31 日为基准日，经华普天健会计师事务所（北京）
有限公司审计的净资产为人民币 23,518,537.15 元，经中水致远资产评估有限 公司评 估的净资产值为人民币 2,522.64 万元。将经华普天健会计师事务所（北 京）有限公司审计的有限公司净资产值人民……
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