公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-011

证券代码：830780 证券简称：永鹏科技 主办券商：申万宏源
重庆永鹏网络科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李强
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产》
议案
1.议案内容：
公司于2018年11月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司出售重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产》议案：公司拟将其持有的参

公告编号：2019-011

股公司蛛丝网络科技22%的股权出售给凌科。因经营发展和整体布局需要，截止目前尚未签署股权转让协议，尚未完成工商变更，经友好沟通并协商一致，公司决定取消出售公司持有的重庆市蛛丝网络科技有限公司22%股权资产。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司设立全资子公司重庆派伦信息技术有限公司》议案1.议案内容：
因经营发展需要，重庆永鹏网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司重庆派伦信息技术有限公司，注册地为重庆市长寿区新市街道新民路6号，注册资本为人民币100万元，法定代表人为安学强，公司注册信息最终以工商登记为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆永鹏网络科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》

重庆永鹏网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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